Diese Krypto-Börsen verzeichnen massive Zuflüsse

Diese Krypto-Börsen verzeichnen massive Zuflüsse unerlaubter Finanzierungen, Claims Report

Es ist kein Geheimnis, dass der anonyme und vollständig digitale Kryptomarkt voller Betrügereien, Betrug und Verbrechen ist. Obwohl dies nur einen kleinen Teil des Gesamtmarktes bei Bitcoin Up ausmacht, ist es der Branche immer noch ein Dorn im Auge.

Es ist auch eines der Hauptgesprächsthemen der Anti-Krypto-Kreuzritter. Sie weisen häufig auf die Rolle digitaler Vermögenswerte bei einigen kriminellen Aktivitäten als Grund dafür hin, dass sie nicht als legitime Währung betrachtet werden können.

Es ist wichtig anzumerken, dass zentralisierte Börsen Barrieren errichtet haben, die es schlechten Akteuren erschweren, illegal beschafften Krypto zu verkaufen.

Ein neuer Bericht zeigt jedoch, dass insbesondere einige wenige Börsen noch immer massive Mittelzuflüsse von „risikoreichen Adressen“ verzeichnen.
Bericht: Dieses Jahr sind mehr als 1,4 Milliarden Dollar an illegalen Kryptogeldern in die Börsen geflossen

Einem kürzlich erschienenen Bericht der chinesischen Forschungsfirma PeckShield zufolge ist Krypto in Verbindung mit dem, was sie als „risikoreiche Adressen“ bezeichnen, im Jahr 2020 mit einer noch nie dagewesenen Geschwindigkeit in den Austausch geflossen.

Sie stellen fest, dass zu den Adressen, die in diese Kategorie fallen, auch solche gehören, die mit Hackern, Darknet-Marktplätzen und anderen Quellen in Verbindung gebracht werden.

Insgesamt markierten sie 13.927 Transaktionen aus den mit diesen Konten verbundenen Brieftaschen in Kryptobörsen.

Sie erklären, dass diese Transaktionen einen kumulativen Wert von über 147.000 Bitcoin hatten – zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels fast 1,4 Milliarden Dollar wert.

Es steht außer Frage, dass illegale Aktivitäten das Wachstum des Kryptomarktes verlangsamen. Es ist weithin bekannt, dass das inzwischen untergegangene PlusToken-Ponzi-System sowohl Bitcoin als auch Ethereum unter massiven Verkaufsdruck setzte.

Einige befürchten, dass die Rädelsführer dieses Systems auch in den kommenden Jahren immensen Druck auf den Kryptomarkt ausüben werden.
Binance, Huobi und OKEx werden von Kriminellen massiv benutzt

Zu der Frage, welche Plattformen genutzt werden, um diese illegalen Krypto-Bestände abzuladen, stellt PeckShield fest, dass Huobi am häufigsten eingesetzt wird, dicht gefolgt von Binance und OKEx.

Insgesamt erhielten diese drei Börsen 60% des Gesamtbetrags laut Bitcoin Up der in den letzten sechs Monaten transferierten Bitcoin, was insgesamt 90.000 BTC ausmacht.

Sie stellen fest, dass die überwiegende Mehrheit dieser Gelder durch Kryptomischdienste gewaschen wird, während sie sich auf dem Weg zu den Börsen befinden, wodurch es schwierig ist, sie zurückzuverfolgen.

Mit zunehmendem Reifeprozess der Branche werden die Börsen wahrscheinlich mehr Funktionen implementieren, um den Verkauf von illegal erworbenen Geldern zu verhindern.

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